东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“东浩兰生会展”）于2025年8月4日修订通过《关联交易管理制度》，进一步规范公司关联交易行为，提升治理透明度与合规性。新制度明确关联交易审议程序、披露要求及豁免情形，强化董事会与股东会的决策权责，并细化关联方认定标准，以防范利益输送风险。
核心修订内容： 1. 审议权限分层： - 股东会审批：交易金额超3000万元且占净资产5%以上的重大关联交易，或涉及关联担保事项（需非关联董事2/3通过）。 - 董事会审批：关联法人交易金额300万元以上（或净资产0.5%以上）、关联自然人交易30万元以上，需独立董事过半数同意。 - 总裁办公会审批：低于上述标准的日常小额交易。
2. 披露强化： - 要求关联交易协议需明确定价依据、付款方式等条款，未明确价格的需披露市场比对及差异原因。 - 日常关联交易按年度预计总金额提前审议，实际执行超预计部分需重新履行程序。
3. 新增豁免条款： 单方面获益交易（如受赠资产）、利率不超的关联方借款等七类情形可免于审议披露。
关键数据与影响： - 关联方范围：覆盖持股5%以上股东、董监高及其近亲属，以及实质控制企业，并追溯过去12个月关联关系。 - 监管衔接：制度与《上市规则》同步，明确审计评估要求（除日常经营交易外），并禁止关联方在股东会、董事会表决中的利益冲突。
时间节点： 新制度自董事会审议通过之日（2025年8月4日）生效，适用于公司及所有子公司。此次修订旨在响应监管要求，优化内控流程，降低合规风险，维护中小股东权益。
东浩兰生会展表示，修订后的制度将提升关联交易公允性，为后续资本运作及业务合作奠定更清晰的治理框架。
